Uma operação contra um grupo que fraudava pagamentos de guias de arrecadação por meio de códigos PIX adulterados foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (18/01). A ação coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal acontece em nove estados, incluindo a Bahia, além do DF.
A investigação aponta um prejuízo de R$ 21 milhões ao Banco do Brasil. O grupo inserira códigos de barras de guias de pagamento válidas, mas adulteraram o QR Code de PIX para valores significativamente menores.
As apurações da apontam que as fraudes foram cometidas entre 7 e 31 de janeiro do ano passado. Entre os alvos estão secretários de Finanças e um advogado. Ao todo, são cumpridos 10 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão. Os alvos da investida encontram-se em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Amapá e Goiás.
O grupo criminoso, conforme a PC, era dividido em quatro núcleos.
1.Operacional: explorava a vulnerabilidade e efetuava os pagamentos;
2. Prefeituras: emitia as guias fraudulentas e repassava as verbas. Prefeituras de Morros (MA), Ubaitaba (BA), Serra do Navio (AP), Jacinto (MG), e Acorizal (MT) estiveram envolvidas.
3.Núcleo de Intermediadores: facilitava a comunicação entre o núcleo operacional e as prefeituras.
4. Financeiro: utilizava empresas para permitir a retirada dos recursos ilícitos das contas das prefeituras.
Diversos registros dos suspeitos comemorando os resultados das fraudes em festas em Goiânia, em Goiás foram encontrados pela Polícia Civil. Os alvos ostentavam carros de luxo e viagens para destinos paradisíacos. Eles deverão reponder por invasão de dispositivo eletrônico, furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Se condenados, podem pegar mais de 20 anos de prisão.
