O empresário Josemario Aparecido Santos Lins, de 33 anos, é apontado como líder do esquema de rifas ilegais na Bahia junto com Nanan Premiações e Ramhon Dias. Ele é um dos principais alvos da Operação Falsas Promessas. É o que aponta parte do extenso relatório policial, com mais de 4 mil páginas, do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD). A unidade da Polícia Civil deflagrou a segunda fase da investida na última quarta-feira (09/04) e mais de 20 pessoas foram presas.
Conforme fontes do Informe Baiano, o homem acumula empresas de diversos ramos e sua atuação mais forte seria na cidade de Juazeiro, no Norte baiano.
A Polícia Civil acredita que Josemario também possui empresas registradas em nome de terceiros para dissimular e ocultar a origem dos valores movimentados pela organização criminosa. Entre as empresas estão a “PRÊMIOS DO VALE”, a “JL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E VEÍCULOS” é a “JOSEMÁRIO LINS EMPREENDIMENTOS LTDA”. Elas teriam uma movimentação de quantias elevadas em total incompatibilidade com a estrutura delas.
Além disso, entre agosto de 2019 e setembro de 2024, Josemario movimentou, somente nas suas contas pessoas, R$ 4.415.790,00. O valor, sustenta o Draco, é completamente incompatível com qualquer fonte de renda lícita conhecida.
A investigação acredita que a reiteração criminosa resta comprovada, visto que mesmo após ser submetido a monitoramento eletrônico em decorrência da operação ‘falsas promessas’, o investigado continuou promovendo rifas ilegais e promovendo sorteios fraudulentos. Indica em seus sorteios ilegais que está autorizado pela LOTEP, sem que esteja registrado no Ministério da Fazenda para a realização de rifas, e atuando para além dos limites territoriais do Estado da Paraíba, o que caracteriza conduta ilegal.
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