A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPBA) cumpriram, nesta terça-feira (3), oito mandados de busca e apreensão em municípios do interior da Bahia, como parte da Operação Voluta. A ação investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao contrabando de cigarros provenientes do Paraguai.
As diligências ocorreram em Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus.
A investigação começou em 2019, após a apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados. As apurações identificaram uma estrutura voltada à movimentação de recursos de origem ilícita, com uso de empresas fictícias, terceiros e aquisição de bens em nome de laranjas.
De acordo com a Polícia Federal, também foram constatadas operações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados pelos investigados.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, além de outras infrações que possam ser apuradas durante o inquérito.
