A Polícia Federal deflagra, na manhã desta terça-feira (28/05), a Operação Fake Front, com o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação relativa a fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal, previdência social e outras instituições bancárias.
A investigação detectou que foram abertas 19 contas bancárias em agências da Caixa Econômica Federal de Feira de Santana/BA e Brasília/DF, com a utilização de documentos falsos, com o único intuito de obter recursos através de empréstimos fraudulentos.
Apurou-se, até agora, que os fraudadores faziam diversos empréstimos através
das contas bancárias fraudadas, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de
R$ 1 milhão para as instituições bancárias envolvidas.
Com os recursos do golpe, os fraudadores adquiriam produtos no comércio de Feira de Santana, sendo grande parte gasta em agências de turismo e casas de
material de construção.
A Polícia Federal passou a seguir o destino dado ao dinheiro que entrava nas contas bancárias abertas com documentos falsos e identificou parte do grupo
beneficiado com as fraudes. Na data de hoje, estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, na cidade de Feira de Santana, todos expedidos pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana.
O nome da operação – FAKE FRONT – se deve à prática adotada pelos fraudadores
de adulteração de dados constantes da parte da frente das carteiras de identidade utilizadas para abertura das contas bancárias, onde eram inseridas a fotografia e impressão digital de integrantes do grupo criminoso, mantendo no verso os dados
verdadeiros dos documentos de identificação. Os investigados irão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.
