O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou 37 pessoas à Justiça por envolvimento em um esquema criminoso de exploração de rifas ilícitas e lavagem de dinheiro. A denúncia foi formalizada na última quarta-feira (7) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), como parte da operação Falsas Promessas 2.
De acordo com o MP, os acusados integravam uma organização criminosa estruturada em diversos núcleos, que operavam de forma interligada na captação, movimentação e dissimulação de recursos financeiros obtidos por meio da promoção de rifas clandestinas — muitas vezes com sorteios fraudados para garantir que os prêmios permanecessem no próprio grupo.
Segundo o Gaeco, os criminosos utilizavam empresas de fachada, contas bancárias em nome de terceiros e movimentações em espécie para lavar o dinheiro e reinseri-lo na economia formal. O esquema apresentava “características quase industriais” na promoção das rifas ilegais e utilizava ‘laranjas’ e pessoas interpostas para dificultar o rastreamento da origem dos recursos.
Entre os denunciados estão os líderes da organização, identificados como José Roberto Nascimento dos Santos (conhecido como “Nanan”), Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins. Eles foram acusados por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar.
Além dos líderes, também foram denunciados:
1. Adenilton Silva de Jesus
2. Adeilton Prazeres Barbosa
3. Adilson Prazeres Barbosa
4. Alan dos Santos Souza
5. Almir Witzlebem Barradas Neto
6. Alessandro Conceição de Souza Santos
7. Antônio César de Jesus
8. Califa Fernandes Teixeira
9. Charles Vilas Boas Prazeres
10. Daniel Alves da Silva
11. David Mascarenhas Alves de Santana
12. Fernando Ferreira de Jesus
13. Franklin de Jesus Reis
14. Francisco Souza Braga Júnior
15. Gabriela da Silva Vale
16. Idelfonso de Jesus Santos Filho
17. Ivonei Santos Souza
18. Jefferson Pereira da Silva
19. Jeferson Silva Franca
20. Joabe Vilas Boas Bonfim
21. João Nilton Lima Laurentino
22. Jorge Jatobá de Paula
23. Jorge Vinicius de Souza Santana Piano
24. Lázaro Alexandre Pereira de Andrade
25. Lismara Assis da Silva de Jesus
26. Ludmila Soares do Nascimento
27. Manuel Ferreira da Silva Filho
28. Nadson Souza Ferreira
29. Paulo Santos da Silva Júnior
30. Rafaela Almeida Silva Aragão
31. Rafaela de Carvalho Souza
32. Valdomiro Maximiniano dos Santos
33. Vinícius de Souza Santos
34. Wesley da Silva Damasceno
O Ministério Público informou que todos os elementos colhidos nas investigações foram encaminhados à Justiça e que aguarda o recebimento da denúncia e o avanço do processo penal contra os envolvidos.
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